De conformidad con lo establecido en el art. 11 de los Estatutos Sociales, el Administrador Único convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 29 de junio de 2023 a las 10:30 horas, con el siguiente orden del día:

1. Información sobre la comunicación del socio D. Antonio Rey Saura relativa a la transmisión de 1.755 participaciones sociales: adopción, en su caso, del acuerdo de renuncia de su derecho de adquisición preferente por parte de la sociedad
2. Aprobación de las cuentas de 2022.
3. Aprobación de la gestión social de 2022.
4. Fijación de la retribución para los administradores para el ejercicio 2023.
5. Fijación de la retribución de D. Ignacio Rey Saura para el siguiente ejercicio.
6. Prórroga hasta junio de 2024 del acuerdo de la Junta General de 30 de junio 2022 para prestar apoyo por parte de la sociedad a D. Juan Rey Saura con motivo de su enfermedad.
7. Información sobre la propuesta de varios socios para encargar a un gabinete externo un protocolo que regule determinados aspectos sobre la venta de participaciones sociales: adopción, en su caso, de los acuerdos que procedan en relación con dicha propuesta.
8. Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 LSC, se hace constar que los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el artículo 272.2 LSC, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la junta.

Zaragoza 14 de junio de 2023 – El Presidente del Consejo de Administración