De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales, el Presidente del Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se va a celebrar el próximo día 25 de junio de 2024, a las 16:00 horas, en las oficinas de REY & ASOCIADOS ABOGADOS DE EMPRESA, sitas en Zaragoza, plaza de los Sitios 18, 1º Izquierda, con el siguiente Orden del día:.
1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como de la aplicación del resultado del mismo ejercicio.
2. Aprobación de la gestión social del órgano de administración del ejercicio 2023.
3. Aprobación de la retribución de los administradores y de los socios trabajadores para 2024.
4. Información sobre la venta de inmuebles de las empresas participadas.
5. Información sobre cambio de sede social.
6. Aprobación, en su caso, de la adquisición por parte de la Sociedad de 945 participaciones, representativas del 0,99% del capital social de la Sociedad, a D. Daniel Rey Saura, en las condiciones comunicadas por éste, a formalizar antes del 31 de agosto de 2024. (punto incluido a solicitud del socio)
7. Ruego y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 LSC, se hace constar que los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el artículo 272.2 LSC, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la junta.
Zaragoza 7 de junio de 2024 – El Presidente del Consejo de Administración
